半島BOB綜合沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要1 證券代碼：300024 證券簡(jiǎn)稱：機(jī)器人 公告編號(hào)：2023-018 沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要一、重要提示本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議未親自出席董事姓名未親自出席董事職務(wù)未親自出席會(huì)議原因被委托人姓名趙立國(guó)董事因公出差曲道奎容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見(jiàn)為：標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見(jiàn)。

　　本報(bào)告期會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更情況：公司本年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所未發(fā)生變更，為容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示□適用不適用公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利□適用不適用董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案□適用不適用公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案□適用不適用二、公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介股票簡(jiǎn)稱機(jī)器人股票代碼300024 股票上市交易所深圳證券交易所聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表姓名趙陳晨孫鶯綺辦公地址沈陽(yáng)市渾南新區(qū)全運(yùn)路33號(hào)沈陽(yáng)市渾南新區(qū)全運(yùn)路33號(hào)傳線、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介2022年，公司堅(jiān)持以優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新，自主創(chuàng)新，高質(zhì)量發(fā)展為方向，堅(jiān)持把科技自立自強(qiáng)作為戰(zhàn)略支撐，緊緊圍繞機(jī)器人主業(yè)領(lǐng)域持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)力關(guān)鍵核心技術(shù)研究，提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力以驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略發(fā)展，大力開(kāi)拓下游新能源汽車、鋰電池、半導(dǎo)體、雙碳環(huán)保等戰(zhàn)略市場(chǎng)領(lǐng)域。

　　同時(shí)，公司深入實(shí)施人才戰(zhàn)略，進(jìn)行人才隊(duì)伍建設(shè)，構(gòu)建多層次的人才梯隊(duì)培養(yǎng)機(jī)制，充分激發(fā)骨干員工、年輕員工的創(chuàng)新活力，為公司未來(lái)發(fā)展儲(chǔ)備更多優(yōu)秀人才。

　　沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要2 2022年度，受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境周期影響，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)未達(dá)預(yù)期，下游制造業(yè)企業(yè)很多項(xiàng)目招標(biāo)、交付等產(chǎn)生延遲現(xiàn)象，面對(duì)前期行業(yè)經(jīng)濟(jì)的不景氣以及市場(chǎng)的種種不利因素，公司快速響應(yīng)，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，盡全力保障項(xiàng)目的生產(chǎn)和交付。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司重新定位并聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)，形成以工業(yè)機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人、特種機(jī)器人為主的3大核心產(chǎn)品領(lǐng)域，以焊接自動(dòng)化、裝配自動(dòng)化、物流自動(dòng)化為主的3大應(yīng)用領(lǐng)域，并通過(guò)對(duì)人員崗位、績(jī)效考核等方面的全面梳理，持續(xù)完善公司管理架構(gòu)。

　　隨著公司全面預(yù)算管理的實(shí)施，管理變革的深入，在保障公司控制成本的同時(shí)也加速推進(jìn)項(xiàng)目的終驗(yàn)收工作，全面提升了業(yè)務(wù)質(zhì)量與效率。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.76億元，同比增長(zhǎng)8.42%，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)0.45億元，同比增長(zhǎng)107.94%，毛利率8.62%，同比增長(zhǎng)1.05%。

　　2022年，公司開(kāi)展的重點(diǎn)工作具體如下：（一）機(jī)器人與智能裝備業(yè)務(wù)1、機(jī)器人業(yè)務(wù)2022年，公司深度聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)，科學(xué)梳理業(yè)務(wù)架構(gòu)，圍繞工業(yè)機(jī)器人方向重點(diǎn)發(fā)力。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司加速外購(gòu)核心零部件的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，基本實(shí)現(xiàn)了35kg以下新款機(jī)器人減速器、小型機(jī)器人外購(gòu)電機(jī)國(guó)產(chǎn)化替代；實(shí)現(xiàn)了控制系統(tǒng)的再升級(jí)，大幅提升了控制器運(yùn)算性能、控制系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)性能及安全性能，為未來(lái)持續(xù)降低產(chǎn)品成本、縮短產(chǎn)品周期、提高產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力奠定基礎(chǔ)。

　　在焊接機(jī)器人方面，公司加大創(chuàng)新投入，實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)重載激光焊接機(jī)器人的創(chuàng)新突破，使得機(jī)器人運(yùn)動(dòng)性能大幅提升；報(bào)告期內(nèi)，公司焊接機(jī)器人完成了多項(xiàng)高級(jí)點(diǎn)焊功能，已在某知名車企工廠實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，并將深度開(kāi)展與汽車特別是新能源領(lǐng)域汽車優(yōu)秀企業(yè)的戰(zhàn)略合作。

　　公司工業(yè)機(jī)器人中厚板焊接系統(tǒng)繼服務(wù)于汽車、工程機(jī)械、金屬加工等領(lǐng)域后，成功應(yīng)用到葛洲壩集團(tuán)，本次合作對(duì)拓展水電行業(yè)智能焊接需求打開(kāi)良好局面。

　　在移動(dòng)機(jī)器人方面，公司已覆蓋了動(dòng)力電池、級(jí)片生產(chǎn)的全流程，部分產(chǎn)品已標(biāo)準(zhǔn)化、系列化。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司攜手新能源領(lǐng)域全球知名的鋰電池制造商，打造了鋰電行業(yè)級(jí)片生產(chǎn)車間標(biāo)桿半島BOB綜合，目前公司移動(dòng)機(jī)器人在新能源鋰電行業(yè)的應(yīng)用已輻射十余個(gè)領(lǐng)先企業(yè)，進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)地位。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)了承載車身、非承載車身混線生產(chǎn)，自動(dòng)實(shí)現(xiàn)交接車身、同步/非同步舉升柔性切換等功能，為車企客戶打造國(guó)內(nèi)整車合裝應(yīng)用項(xiàng)目，為擁有全產(chǎn)品鏈的車企客戶提供了新的思路。

　　在國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)快速發(fā)展的背景下，公司移動(dòng)機(jī)器人可貫穿新能源汽車生產(chǎn)全生命周期，覆蓋從合裝，包括底盤(pán)合裝線等裝配主線，滿足汽車廠多種車型混線的需要；到分裝，包括前后懸分裝等分裝線體，滿足前后懸系統(tǒng)與車身高度的準(zhǔn)確匹配等；再到電池車間的全流程，并通過(guò)不斷優(yōu)化和創(chuàng)新軟硬件技術(shù)，提高客戶的生產(chǎn)節(jié)拍，進(jìn)一步夯實(shí)公司在新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。

　　在特種機(jī)器人方面，隨著在新能源汽車、電子行業(yè)的深耕，公司已具備大型項(xiàng)目的交付能力，良好的市場(chǎng)口碑取得了國(guó)內(nèi)外客戶的信賴，維系了客戶的長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系。

　　報(bào)告期內(nèi)，在核應(yīng)用領(lǐng)域，公司核應(yīng)急機(jī)器人已通過(guò)驗(yàn)收，可跨越障礙物實(shí)現(xiàn)信息采集。

　　除此之外，公司的長(zhǎng)臂展高柔性機(jī)器人在核退役領(lǐng)域成功應(yīng)用，機(jī)器人工作范圍更大、具有環(huán)境感知、自主避撞的優(yōu)勢(shì)，解決了輻照環(huán)境下復(fù)雜空間內(nèi)的設(shè)備拆解難題。

　　2022年，公司持續(xù)開(kāi)展對(duì)工業(yè)機(jī)器人云平臺(tái)應(yīng)用驗(yàn)證，堅(jiān)持以“機(jī)器人+基礎(chǔ)平臺(tái)+智能應(yīng)用”的形式應(yīng)用推廣至多個(gè)大型工程項(xiàng)目，對(duì)縮短新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期發(fā)揮積極作用。

　　在國(guó)家2030碳達(dá)峰、2060碳中和的宏觀政策背景下，公司基于復(fù)合機(jī)器人產(chǎn)品和機(jī)械臂的開(kāi)發(fā)，通過(guò)搭載地圖導(dǎo)航和機(jī)械臂視覺(jué)識(shí)別設(shè)備半島BOB綜合，成功實(shí)現(xiàn)了光伏絲網(wǎng)印刷產(chǎn)線在光伏核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的無(wú)人化應(yīng)用，為更好的深入光伏領(lǐng)域奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)、積累了寶貴的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。

　　2022年度，公司各類工業(yè)機(jī)器人銷量合計(jì)3,333臺(tái)，其中移動(dòng)機(jī)器人銷量1,641臺(tái)。

　　2022年度，公司機(jī)器人及相關(guān)的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入約為11.69億元。

　　2、智能裝備業(yè)務(wù) 2022年，公司打破單一業(yè)務(wù)單元獨(dú)立承接項(xiàng)目的模式，開(kāi)展多業(yè)務(wù)BG協(xié)同的創(chuàng)新方式，深入踐行“協(xié)力致遠(yuǎn)”的發(fā)展理念，為客戶提供整體一站式解決方案。

　　公司依托過(guò)硬的項(xiàng)目規(guī)劃能力、技術(shù)創(chuàng)新能力和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)水平在新能源汽車、鋰電、儲(chǔ)能、機(jī)械制造等領(lǐng)域承擔(dān)多個(gè)智能制造項(xiàng)目。

　　報(bào)告期內(nèi)，基于公司在鋰電行業(yè)的技術(shù)積淀與經(jīng)驗(yàn)積累，公司持續(xù)深入與新能源領(lǐng)域戰(zhàn)略客戶的合作，憑借移動(dòng)機(jī)器人系列產(chǎn)品以及智能物流在立體倉(cāng)庫(kù)方面的技術(shù)工藝優(yōu)勢(shì)，獲得某鋰電智能物流生產(chǎn)線的大型項(xiàng)目，幫助客戶實(shí)現(xiàn)多個(gè)生產(chǎn)基地的復(fù)雜物流工藝的整體方案設(shè)計(jì)，示范效應(yīng)顯著；得益于動(dòng)力電池廠商的大幅擴(kuò)產(chǎn)以及公司前期在鋰電市場(chǎng)的戰(zhàn)略沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要3 布局，公司承接了鋰電池化成分容智能裝備業(yè)務(wù)，深度參與鋰電池智能化生產(chǎn)加工工藝環(huán)節(jié)，幫助客戶以領(lǐng)先的專機(jī)作業(yè)效率提升生產(chǎn)效能，進(jìn)一步提高了公司在鋰電池行業(yè)的品牌影響力。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司憑借工業(yè)機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人及智能物流裝備、PLC控制系統(tǒng)、信息化系統(tǒng)、視覺(jué)檢測(cè)與引導(dǎo)技術(shù)等先進(jìn)工藝技術(shù)及先進(jìn)裝備，獲得了某泵車臂架結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線的大型項(xiàng)目。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司攻克了線控制動(dòng)領(lǐng)域的多個(gè)特殊關(guān)鍵技術(shù)工藝，在新能源汽車智能駕駛的關(guān)鍵核心工藝領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了新的突破，取得了線控制動(dòng)總成裝配業(yè)務(wù)上的全新進(jìn)展，為后續(xù)實(shí)現(xiàn)此類產(chǎn)品的量產(chǎn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　公司在保持既有業(yè)務(wù)市場(chǎng)和客戶的同時(shí)，突破市場(chǎng)現(xiàn)狀，拓展新能源汽車電子業(yè)務(wù)，取得電機(jī)控制器裝配線項(xiàng)目；拓展氫能制備裝備業(yè)務(wù)，取得電解槽自動(dòng)化焊接裝配線，實(shí)現(xiàn)電解槽關(guān)鍵部件自動(dòng)化焊接，為進(jìn)一步形成多市場(chǎng)客戶創(chuàng)造良好開(kāi)端。

　　2022年度，公司智能物流業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入6.42億元半島BOB綜合，自動(dòng)化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入10.54億元，軌道交通業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.31億元。

　?。ǘ┌雽?dǎo)體裝備業(yè)務(wù)公司從合作廣度至合作深度持續(xù)開(kāi)展與核心客戶的合作，其中應(yīng)用在刻蝕、CVD、PVD、CMP、Descum、立式爐等工藝環(huán)節(jié)及領(lǐng)域的機(jī)械手、EFEM、真空傳輸設(shè)備等產(chǎn)品取得了較好的業(yè)績(jī)，半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用初具規(guī)模，廣泛服務(wù)于硅片生產(chǎn)、晶圓加工、先進(jìn)封裝及封裝測(cè)試等半導(dǎo)體制造全產(chǎn)業(yè)鏈，為客戶產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)鏈安全的穩(wěn)定提供多元保障，品牌效應(yīng)顯現(xiàn)。

　　報(bào)告期內(nèi)，真空機(jī)械手方面，兩軸真空直驅(qū)機(jī)械手產(chǎn)品，已實(shí)現(xiàn)小批量、多批次應(yīng)用在客戶端，公司目前已完成13種兩軸真空直驅(qū)機(jī)械手平臺(tái)的研發(fā)。

　　三軸真空直驅(qū)機(jī)械手產(chǎn)品，處于客戶端驗(yàn)證階段，其結(jié)合全新控制器軟硬件平臺(tái)的應(yīng)用，可支撐下游客戶的長(zhǎng)期應(yīng)用。

　　目前，公司已成功研發(fā)多款新型雙臂真空機(jī)械手，部分產(chǎn)品已進(jìn)入客戶端驗(yàn)證階段，預(yù)計(jì)未來(lái)將成為公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　真空傳輸平臺(tái)的主要三方面產(chǎn)品，即真空直驅(qū)機(jī)械手、真空部件VPH、真空預(yù)對(duì)準(zhǔn)機(jī)（ALIGNER）在精度、傳輸效率等方面通過(guò)了客戶端驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)小批量訂單，已進(jìn)入終端客戶生產(chǎn)線應(yīng)用。

　　大氣類關(guān)鍵半導(dǎo)體零部件方面產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了設(shè)備前端模塊（EFEM）三大部件，即大氣機(jī)械手、ALIGNER、Loadport/SMIF產(chǎn)品的自主設(shè)計(jì)，目前已全面導(dǎo)入市場(chǎng)，市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)大幅提升。

　?。ㄈ?shí)施首期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與人才戰(zhàn)略人才是企業(yè)發(fā)展的重要資源，2022年，公司實(shí)施上市以來(lái)第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，本次激勵(lì)計(jì)劃授予的股份數(shù)量總計(jì)不超過(guò)4,497萬(wàn)股，約占總股本的2.90%；預(yù)留260.5萬(wàn)股份，約占總股本的0.17%。

　　本次激勵(lì)計(jì)劃以定向發(fā)行的方式向包括公司董事、高管、核心管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干等激勵(lì)對(duì)象發(fā)行公司股票，首次授予人員總數(shù)不超過(guò)839人，約占公司員工總數(shù)的22%，其中董事及高管7人，核心管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干832人。

　　公司本次激勵(lì)計(jì)劃不僅有助于激發(fā)高管及核心員工的積極性，更為公司留住人才、用好人才提供支撐，未來(lái)公司將持續(xù)完善中長(zhǎng)期的激勵(lì)與考核機(jī)制。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司大力進(jìn)行人才隊(duì)伍建設(shè)，構(gòu)建多元化的激勵(lì)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)人才價(jià)值匹配，組織績(jī)效的提升，促使企業(yè)與員工共同成長(zhǎng)；同時(shí)，公司推行全層次的人才梯隊(duì)培養(yǎng)機(jī)制，充分培養(yǎng)年輕化隊(duì)伍，激發(fā)青年人創(chuàng)新活力，挖掘核心員工的潛力，為公司未來(lái)發(fā)展儲(chǔ)備更多優(yōu)秀人才。

　?。ㄋ模┵Y本運(yùn)作助力公司孵化發(fā)展戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)公司參股公司蘇州新施諾持有的核心資產(chǎn)為韓國(guó)公司SYNUSTech Co.,Ltd. （以下簡(jiǎn)稱“SY公司”）100%股權(quán)，SY 公司是一家AMHS（自動(dòng)化物料搬運(yùn)系統(tǒng)）供應(yīng)商，主要以面板產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至一般物流自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)（智慧工廠）和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司轉(zhuǎn)讓全資子公司蘇州新施諾部分股權(quán)并引入產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資者，旨在與國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體龍頭產(chǎn)業(yè)資本合作，實(shí)現(xiàn)資本撬動(dòng)，分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司整體管理及運(yùn)營(yíng)效率，提升公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，為構(gòu)建半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈提供更廣闊的發(fā)展空間。

　　本次交易后，蘇州新施諾作為獨(dú)立的平臺(tái)，吸收整合境內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源，增強(qiáng)蘇州新施諾在半導(dǎo)體AMHS業(yè)務(wù)板塊的綜合實(shí)力。

　?。ㄎ澹┕酒髽I(yè)文化的建設(shè)沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要4 報(bào)告期內(nèi)，公司全面梳理企業(yè)文化，以“機(jī)器人讓世界更美好”作為企業(yè)使命，提出了“永葆中國(guó)速度，永創(chuàng)中國(guó)水平，劍指行業(yè)領(lǐng)先，爭(zhēng)創(chuàng)世界一流”的企業(yè)愿景，即公司堅(jiān)持自主創(chuàng)新，突破“卡脖子”難題，立志成為中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)崛起的“壓艙石”，全面攻克核心技術(shù)、夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、增強(qiáng)高端供給、拓展市場(chǎng)應(yīng)用，成為國(guó)際知名企業(yè)；公司樹(shù)立了“守正創(chuàng)新、奮斗為本、價(jià)值導(dǎo)向、協(xié)力致遠(yuǎn)”的核心價(jià)值觀念，即恪守正道、尊重人才價(jià)值貢獻(xiàn)、持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值、優(yōu)勢(shì)資源協(xié)同合作，以創(chuàng)新為公司發(fā)展的源動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)指標(biāo)與發(fā)展雙平衡，推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展。

　　公司是否具有表決權(quán)差異安排□適用不適用（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況半島BOB綜合。

　　沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要6 （3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況□適用不適用三、重要事項(xiàng)（一）關(guān)于完成第七屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)換屆選舉的事項(xiàng)公司于2021年12月28日分別召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，并于2022年1月13日召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了選舉第七屆董事會(huì)董事及第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的事項(xiàng)，截至本公告日，公司已完成了第七屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員的相關(guān)工作。

　　（二）完成選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及聘任總裁、董事會(huì)秘書(shū)的事項(xiàng)公司于2022年3月31日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任總裁的議案》和《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》，選舉胡琨元先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉曲道奎先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，聘任張進(jìn)先生擔(dān)任總裁，聘任趙陳晨女士擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)，任期自第七屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　具體情況詳見(jiàn)公司于2022年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及聘任總裁、董事會(huì)秘書(shū)的公告》（公告編號(hào)：2022-015）。

　　（三）關(guān)于為子公司代為開(kāi)具保函的事項(xiàng)公司根據(jù)2022年整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，為強(qiáng)化資金集中管理、有效節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用、降低資金風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)子公司整體發(fā)展，擬由公司代子公司向銀行申請(qǐng)開(kāi)具銀行保函，由公司代子公司向銀行申請(qǐng)開(kāi)具累計(jì)總額度不超過(guò)人民幣4億元的保函，自公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)之日起一年。

　　納入本次代開(kāi)保函業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的子公司均為公司直接或間接持股100%的子公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營(yíng)進(jìn)行有效管控，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不損害公司及股東利益。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于為子公司代為開(kāi)具保函的公告》（公告編號(hào)：2022-029）。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司累計(jì)開(kāi)具保函的金額為121,201,440.80元，截至2022年12月31日，公司實(shí)際代開(kāi)保函的余額為75,810,000.00元。

　?。ㄋ模╆P(guān)于修訂《公司章程》部分條款及相關(guān)制度的事項(xiàng)為進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司的自身實(shí)際情況，公司對(duì)《公司章程》和相關(guān)制度進(jìn)行了系統(tǒng)性的梳理和修改。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年8月26日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款及相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-061）。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于收購(gòu)參股子公司新松投資60%股權(quán)的事項(xiàng)公司于2022年10月8日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)參股子公司沈陽(yáng)新松投資管理有限公司60%股權(quán)的議案》，同意公司以自有或自籌資金收購(gòu)參股子公司新松投資60%的股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司直接持有新沈?yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要7 松投資100%的股權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年10月10日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于收購(gòu)參股子公司沈陽(yáng)新松投資管理有限公司60%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-070）。

　?。╆P(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)暨引入戰(zhàn)略投資者的事項(xiàng)公司于2022年12月3日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)暨引入戰(zhàn)略合作方的議案》，公司以107,250.00萬(wàn)元的交易價(jià)格轉(zhuǎn)讓子公司蘇州新施諾共計(jì)65%的股權(quán)。

　　此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司只持有蘇州新施諾35%的股權(quán)，蘇州新施諾不再是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年12月5日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)暨引入戰(zhàn)略合作方的公告》（公告編號(hào)：2022-081）。

　　沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司2023年4月13日 一、重要提示 二、公司基本情況 1、公司簡(jiǎn)介 2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介 3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) （1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) （2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 4、股本及股東情況 （1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表 （2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表 （3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系 5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況 三、重要事項(xiàng)

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