BOB半島原標(biāo)題：證券代碼：000788 證券簡(jiǎn)稱：北大醫(yī)藥 公告編號(hào)：2024-014

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北大醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2024年3月29日上午10:30在重慶市渝北區(qū)金開大道56號(hào)兩江天地1單元10樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議通知于2024年3月21日以傳真、電子郵件或送達(dá)方式發(fā)給各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中董事齊子鑫先生、任甄華先生、賈劍非女士、張勇先生、毛潤(rùn)先生、陶劍虹女士以通訊方式參加會(huì)議，其余董事出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)齊子鑫先生主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　1、審議通過《關(guān)于與重慶西南合成制藥有限公司簽訂〈固定資產(chǎn)租賃協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司擬與重慶西南合成制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶西南合成”）簽署《固定資產(chǎn)租賃協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《協(xié)議》”）?！秴f(xié)議》約定，重慶西南合成出租租賃物包含房屋（具體包括建筑物、構(gòu)筑物）和設(shè)備給公司，租賃期限三年，自2024年1月1日起至2026年12月31日止。相關(guān)內(nèi)容參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于簽訂固定資產(chǎn)租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事齊子鑫、袁平東、任甄華、賈劍非、張勇、毛潤(rùn)回避表決，3名非關(guān)聯(lián)董事參與表決。

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北大醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2024年3月29日上午11:00在重慶市渝北區(qū)金開大道56號(hào)兩江天地1單元10樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議通知于2024年3月21日以傳真、電子郵件或送達(dá)方式發(fā)給各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。其中監(jiān)事張必成先生、鄭曉東先生、徐偉鈺先生以通訊方式參會(huì)，其余監(jiān)事出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張必成先生主持，公司監(jiān)事會(huì)秘書列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　1、審議通過《關(guān)于與重慶西南合成制藥有限公司簽訂〈固定資產(chǎn)租賃協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司擬與重慶西南合成制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶西南合成”）簽署《固定資產(chǎn)租賃協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《協(xié)議》”）?！秴f(xié)議》約定，重慶西南合成出租租賃物包含房屋（具體包括建筑物、構(gòu)筑物）和設(shè)備給公司，租賃期限三年，自2024年1月1日起至2026年12月31日止。相關(guān)內(nèi)容參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于簽訂固定資產(chǎn)租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整BOB半島，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　1、北大醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬與重慶西南合成制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶西南合成”）簽署《固定資產(chǎn)租賃協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《協(xié)議》”）。《協(xié)議》約定，重慶西南合成出租租賃物包含房屋（具體包括建筑物、構(gòu)筑物）和設(shè)備給公司，租賃期限三年，自2024年1月1日起至2026年12月31日止。

　　2、公司股東西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合成集團(tuán)”）持有重慶西南合成100%股份，公司與重慶西南合成的關(guān)系符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3、公司于2024年3月29日召開第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于與重慶西南合成制藥有限公司簽訂〈固定資產(chǎn)租賃協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事齊子鑫、袁平東、任甄華、賈劍非、張勇、毛潤(rùn)回避表決，3名非關(guān)聯(lián)董事參與表決。表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，回避票6票，棄權(quán)票0票。公司獨(dú)立董事已召開獨(dú)立董事專門會(huì)議對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行審核并發(fā)表了審核意見。

　　4、本次關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：制造、銷售（限本企業(yè)自產(chǎn)藥品）原料藥（按許可證核定的事項(xiàng)與期限從事經(jīng)營(yíng)）；生產(chǎn)、銷售飼料添加劑、食品添加劑；銷售：五金、交電、化工產(chǎn)品及原料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、鋼材、木材、電器機(jī)械及器材、普通機(jī)械；制藥技術(shù)咨詢及轉(zhuǎn)讓；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：合成集團(tuán)為公司持有5%以上股份股東，合成集團(tuán)持有重慶西南合成100%股份，公司與重慶西南合成的關(guān)系符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易BOB半島。

　　截止2023年12月31日，重慶西南合成的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）為：總資產(chǎn)33,637.88萬元，凈資產(chǎn)-75,840.59萬元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,099.30萬元，凈利潤(rùn)-4,998.95萬元。

　　1、租賃資產(chǎn)：位于重慶市兩江新區(qū)水土工業(yè)園方正大道22號(hào)廠區(qū)內(nèi)，包含房屋（具體包括建筑物、構(gòu)筑物）和設(shè)備(以下統(tǒng)稱“租賃物”)。租賃物中房屋共計(jì)23309.98㎡，設(shè)備共計(jì)514臺(tái)。

　　本次關(guān)聯(lián)交易是在雙方平等協(xié)商的基礎(chǔ)上確立的，定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)符合市場(chǎng)原則，不存在損害公司及全體股東利益的情形BOB半島。

　　公司將在董事會(huì)審議通過后與重慶西南合成簽訂《固定資產(chǎn)租賃協(xié)議》BOB半島，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　1、甲乙雙方協(xié)商一致，租賃物租金價(jià)格由房屋租賃價(jià)格和設(shè)備租賃價(jià)格組成，合計(jì)月租金含稅價(jià)為986,072.07元人民幣；

　　2、因甲乙雙方之間存在薪酬代付（具體為乙方因資產(chǎn)剝離重大資產(chǎn)重組，部分尚未辦理完成轉(zhuǎn)移手續(xù)的人員薪酬，甲方須預(yù)先支付給乙方，再由乙方代甲方將該薪酬發(fā)放給該部分人員），雙方協(xié)議約定就本協(xié)議前款租金與代付薪酬進(jìn)行抵消。租賃期抵消金額合計(jì)為35,498,594.52元（月租金含稅價(jià)986,072.07元人民幣*36個(gè)月）BOB半島。如稅率調(diào)整的租金與抵消金額也相應(yīng)調(diào)整。

　　本次關(guān)聯(lián)交易是在雙方平等協(xié)商的基礎(chǔ)上確立的，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無不利影響。

　　自2024年1月1日至披露日，公司與上述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易總金額為1,026.68萬元。

　　公司全體獨(dú)立董事于2024年3月28日召開獨(dú)立董事專門會(huì)議，一致審議通過了《關(guān)于與重慶西南合成制藥有限公司簽訂〈固定資產(chǎn)租賃協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表如下審核意見：

　　1、公司已就該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事先提供了相關(guān)材料，經(jīng)認(rèn)真審閱，我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易是結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，經(jīng)雙方協(xié)商一致的結(jié)果，符合公司和全體股東的利益，未損害中小股東的利益。